老股民误入“融资融券”平台陷阱被骗70万元 武汉警方追到浙江抓回3名骗子

    发布日期: 2020-08-11 16:33 来源: 楚天都市报
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  • 民警查看收缴的银行卡

    楚天都市报记者 吴昌华 通讯员 杨槐柳 孙逊

    年近六旬、炒股经验丰富的柳先生(化姓)万万没想到,自己会落入一个虚假平台的炒股陷阱,被骗70万元。他报案后,武昌警方锁定了藏在浙江丽水的3名骗子,并成功抓获3名嫌疑人。

    老股民竟被骗70万

    “我是老股民了,炒股居然碰到这么厉害的骗子!”7月27日下午2时许,家住武昌区丁字桥的柳先生急匆匆来到梅苑派出所报案,称被骗70万元。

    “事情已经过去了4天……”听到柳先生这句话,民警周俊暗暗着急,别说4天,就是4个小时、4分钟,资金很可能已经无影无踪了。

    柳先生说,去年12月份,他上网查看股票讯息,浏览到一条关于股票教学平台“中汇投教”的信息,点击链接,打开的是一段直播视频,听着觉得还不错。此后听了一段时间,股票教学平台推送了“助理”小怡、“平台负责人”高某的QQ号,两个QQ号先后申请添加好友,柳先生随手点击同意通过了。“小怡”将柳先生拉进了“中汇投教”QQ群和一个客服群。

    今年6月份,教学平台发起一个活动,提前买入一支他们很看好的股票,但需要去指定的配资商“世博证券”融资融券才能进场。柳先生点击了“小怡”发来的链接,进入配资商平台。平台显示,需要先交纳保证金,平台可以配资2-4倍,供客户自主操作股票。

    7月16日、23日,柳先生在家中分4次向对方提供的指定账户转入保证金30万、10万、10万、20万,共计70万元。

    7月24日,他在该平台顺利购买了市值45万元左右的热门股票,7月27日早上,他想查看账户持仓情况,没想到网站打不开了,“助手”“客服”都失去联系。

    警方追骗子到浙江

    警情立即上报到武汉市公安局反电信网络诈骗中心。幸运的是,反电诈中心民警追踪接收柳先生转账的账号,发现尚能追查到40万元,立即将这40万元冻结止付了。

    接着,警方查询到资金流信息,对方账号通过三级转账,在浙江境内提取了现金。“互联网上无影无形,骗子更是无影无踪,哪怕追一个坏家伙怕都难吧!”柳先生说,社区里到处贴着反电诈宣传提示,他当然知道这些“看不见摸不着”的骗子难抓,但自己损失巨大,他还是盼望警方把这些骗子绳之以法。

    接下来两天时间,民警们仔细查询、梳理了一大堆复杂的转账记录,有的款项进入了大资金池,账目非常复杂,一时难以入手。经甄别,其中一笔较为清晰的资金转账,开户地位于浙江省丽水市缙云县。7月30日一大早,民警张新田、周俊以及辅警张靖坤,赶乘当日最早的高铁,中午12时45分就到达丽水市。下了高铁他们直接赶到丽水市缙云县公安局刑侦大队。

    追骗子就是抢时间,当地民警腾出电脑、调出工作系统,让来自武汉的同行立即开工。

    查清骗子详细信息

    该涉案账户取款账目显示,7月,该账户在缙云县取款7笔,共计资金11万。武昌民警在当地警方配合下,很快找到了这7个ATM机、7个现场的取款录像,并调出了开户人的照片,但其与“高鼻梁、长眼睛”的取款人并不像。

    民警张新田守着刑侦大队的工作室,在一个街头探头里取到了取款人较为清晰的图像,网上比对弹出一条信息,此人与当地居民丁某极其相似。同时,张新田发现为丁某开车的可疑鸿胜。

    民警张新田与周俊联手展开网上侦查。“这辆别克轿车的车主是一名逃犯,驾车的另有其人,是王某!”8月1日,民警网上侦查,信息碰撞,意外碰出一条线索,锁定了另一名嫌疑人。因为作案细节尚不清楚,民警张新田悄悄来到别克轿车的停放地点,查到了王某的住址,又将周围环境拍得清清楚楚。

    “再看看监控,说不定还有什么发现。”8月2日,民警继续视频追踪这辆车时,又发现一名脖子上戴着串珠、手腕上缠着手链、曾与王某同车出行的男子,经比对查明,此人为卢某。

    确认这是一个作案团伙后,民警决定次日实施抓捕。

    3名嫌疑人花式落网

    8月3日,缙云县下起了大雨。上午10时许,在一栋民宅四周,埋伏了整整4个小时的民警没发现屋内有什么动静。

    “冲!”民警们直接拉开卷闸门,从一楼逐层搜索至三楼。正在三楼卧室睡觉的丁某打着哈欠,束手就擒,房内散放着的取款单和银行卡,已经暴露了他的不法勾当。

    “我是专门帮王某取钱的,每取1万元给我80元提成。”丁某小声承认了作案事实。

    丁某交代,卢某可能在另一处窝点。民警赶到窝点,除了几台孤零零的电脑,现场什么也没有。

    一连两次都没抓到卢某,民警突然发现那辆熟悉的别克轿车来到一家早点铺门前,驾车的正是王某!王某发现警察,猛踩油门加速逃离。民警追出几个路口,王某当街疯狂逃窜,在车后留下一阵阵惊呼。

    为避免伤及无辜,民警放弃路面追击,启动网上布控。两小时后,王某在丽水街头被巡警截获,车上搜出16张银行卡及若干手机卡。

    王某交待,卢某就在附近的永康市。民警张新田心生一计,让王某劝告卢某投案自首:“全国公安是一张网,现在信息化办案,你们能往哪里躲?”

    王某考虑许久,最终同意发微信给卢某,埋头发了20分钟信息后,卢某表示愿意自首。

    8月5日,丁某、王某、卢某3名嫌疑人被押回武汉。目前该案仍在进一步审查中。

    民警张新田、周俊告诉记者,电信网络诈骗作为非接触犯罪,查证、追踪十分困难。同时,他们提醒广大市民群众,面对无限连接、无比便捷的互联网,一定要提防暗藏其中的骗局,凡是“天上掉下来的馅饼”,很有可能是陷阱。


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